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第十五屆第十次董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.本公司為董事及重要職員投保董監責任險
4.內部稽核業務報告。
5.通過本公司民國一一五年第一季合併財務報告案
6.通過本公司轉投資之華能光電科技股份有限公司擬向本公司申請資金貸與新台幣壹億元整。
7.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

第十五屆第九次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.114年度董事會績效評估結果報告。
4.內部稽核業務報告。
5.集團2025年溫室氣體盤查作業及永續報告書編製推動報告。
6.通過本公司永續資訊管理作業準則修訂案。
7.通過本公司簽證會計師獨立性及績效評估案。
8.通過本公司擬重新確認本公司預先核准非確信服務之一般政策。
9.通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
10.通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
11.通過本公司114年度盈餘分配案。
12.通過本公司擬為子公司華能光電科技股份有限公司作銀行授信額度背書保證案。
13.通過擬訂本公司115年股東常會召開日期及地點案。
14.通過本公司115年股東會召集事由案。
15.通過本公司訂定股東提案作業相關事宜案。
16.通過本公司因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列114年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率。
17.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
18.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
19.通過本本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

第十五屆第八次
臨時董事會

1.通過本公司人事異動案由。
2.通過本公司經理人一一四年度年終獎金核發金額。

第十五屆第七次
臨時董事會

1.通過本公司114年年度調薪，各經理人之調整金額案。

第十五屆第六次
董事會

1.通過本公司民國一一四年第三季合併財務報告案。
2.通過本公司擬為子公司華能光電科技股份有限公司
作銀行授信額度背書保證案。
3.通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列一一四
年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
4.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
5. 通過本公司115年度稽核計劃。
6. 通過本公司訂定本公司之基層員工範圍案。
7. 通過本公司經理人異動案。

第十五屆第五次
董事會

1.通過本公司民國一一四年第二季合併財務報告案。
2.通過本公司擬為子公司肇慶市立得電子有限公司及肇慶市立能電子有限公司作銀行授信額度背書保證案。
3.通過擬與國立台灣科技大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。
4.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
5.通過本公司2024年永續報告書申報案。

第十五屆第四次
董事會

1.通過本公司稽核主管委任案。

第十五屆第三次
董事會

1.通過本公司轉投資之華能光電科技股份有限公司擬向本公司申請資金貸與新台幣壹億元整案。
2.通過本公司一一三年度董事酬勞金額分配案。

第十五屆第二次
董事會

1.通過擬請委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。

第十五屆第一次
臨時董事會

1.通過選舉第十五屆董事長案。

第十四屆第二十七次
董事會

1.通過本公司民國114年第一季合併財務報告案。

第十四屆第二十六次
董事會

1.通過本公司提名1席獨立董事案
2.通過本公司本公司113年度內部控制制度聲明書案。

第十四屆第二十五次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.113年度董事會績效評估結果報告。
4.內部稽核業務報告。
5.集團永續報告書編製及溫室氣體盤查執行報告。
6.通過本公司經理人異動案。
7.通過本公司簽證會計師獨立性及績效評估案。
8.通過本公司擬重新確認本公司預先核准非確信服務之一般政策。
9.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
10.通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
11.通過本公司113年度盈餘分配案。
12.通過本公司113年度盈餘分派之股東股利以現金發放案。
13.通過本公司改選董事(含獨立董事)案。
14.通過本公司提名董事(含獨立董事)案。
15.通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
16.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
17.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
18.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
19.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
20.通過擬訂本公司114年股東常會召開日期及地點案。
21.通過本公司114年股東會召集事由案。
22.通過本公司訂定股東提案作業相關事宜案。
23.通過本公司訂定董事提名人數及其受理期間及處所案。
24.通過本公司因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列114年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率。
25.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

第十四屆第二十四次
董事會

1.通過本公司轉投資之肇慶市立得電子有限公司擬向本公司申請資金貸與人民幣伍佰萬元整。
2.通週本公司轉投資之肇慶市立能電子有限公司擬向本公司申請資金貸與人民幣壹仟萬元整。
3.通過本公司經理人一一三年度年終獎金核發金額。

第十四屆第二十三次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告、113年第三次查核改善追蹤報告。
4.通過.本公司民國一一三年第三季合併財務報告案。
5.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
6.通過本公司內部稽核年度稽核計畫案。
7.通過訂定本公司永續資訊管理作業準則案。

第十四屆第二十二次
董事會

1.通過訂定本公司減資換發股票基準日及減資換股作業計劃案。

第十四屆第二十一次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.本公司為董事及重要職員投保董監責任險。
4.內部稽核業務報告、113年第二次查核改善追蹤報告。
5.集團推動企業永續狀況報告。
6.通過本公司經理人聘任案。
7.本公司民國113年第二季合併財務報告案。
8.通過本公司轉投資之華能光電科技股份有限公司擬向本公司申請資金貸與新台幣壹億元整案。
9.通過本公司擬為子公司肇慶市立得電子有限公司及肇慶市立能電子有限公司作銀行授信額度背書保證。
10.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請新增及展期案。

第十四屆第二十次
臨時董事會

1. 通過本公司高階主管人員異動案。

第十四屆第十九次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告、113年第一次查核改善追蹤報告。
4.本公司民國113年第一季合併財務報告案。
5.通過本公司公司治理主管之委任案。

第十四屆第十八次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.通過本公司辦理現金減資案。
4.通過更新本公司113年股東會召集事由。
5.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
6.通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

第十四屆第十七次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 112年度董事會績效評估結果報告。
4.內部稽核業務報告。
5.通過本公司簽證會計師獨立性及績效評估案。
6.通過擬重新確認本公司預先核准非確信服務之一般政策。
7.通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
8.通過本公司民國112年度盈虧撥補案。
9.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
10.通過擬訂本公司113年股東常會召開日期及地點。
11.通過本公司113年股東會召集事由。
12.通過訂定股東提案作業相關事宜。
13.通過內部稽核年度稽核計畫。
14.通過本公司人事異動案由。

第十四屆第十六次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列113年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
5.通過本公司轉投資之肇慶市立能電子有限公司擬向本公司申請資金貸與人民幣肆仟伍佰萬元整案。
6.通過本公司司經理人112年度年終獎金核發金額案。

第十四屆第十五次
臨時董事會

1.通過本公司經理人聘任案。

第十四屆第十四次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司112年第三季合併財務報告案。
5.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
6.通過本公司內部稽核年度稽核計畫案。

第十四屆第十三次
臨時董事會

1.通過本公司經理人聘任案。

第十四屆第十二次
董事會

1華興集團推動企業永續專案報告。
2.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
3.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
4.本公司為董事及重要職員投保董監責任險。
5.內部稽核業務報告。
6.通過本公司112年第二季合併財務報告案。
7.通過本公司111年度董事酬勞金額分配案。
8.通過本公司擬為子公司肇慶市立得電子有限公司及肇慶市立能電子有限公司作銀行授信額度背書保證。
9.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

第十四屆第十一次
董事會

1重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司112年第一季合併財務報告案。
5.通過本公司公司治理主管之委任案。

第十四屆第十次
董事會

1重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.111年度董事會績效評估結果報告。
4.內部稽核業務報告。
5.通過本公司人事異動案。
6.通過設立本公司『ESG工作推動小組』案。
7.通過本公司簽證會計師獨立性及績效評估案。
8.通過擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之一般政策。
9.通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
10.通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
11.通過本公司111年度盈餘分配案。
12.通過本公司111年度盈餘分派之股東股利以現金發放。
13.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
14.通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
15.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
16.通過擬訂本公司112年股東常會召開日期及地點。
17.通過本公司112年股東會召集事由。
18.通過訂定股東提案作業相關事宜。
19.通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列112年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率。
20.通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
21.通過本公司111年度內部控制制度聲明書及內部控制制度有效性考核案。

第十四屆第九次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司本公司轉投資之肇慶市立能電子有限公司擬向本公司申請資金貸與人民幣肆仟伍佰萬元整案。

第十四屆第八次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
5.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
6.通過本公司本公司111年度年終獎金經理人核發金額案。

第十四屆第七次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司因應公司營運及同業水準，調整員工酬勞提撥比率案。
5.通過本公司經理人聘任案。

第十四屆第六次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司民國111年第三季合併財務報告案。
5.通過本公司112年度稽核計劃案。

第十四屆第五次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司經理人任命案。

第十四屆第四次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.其他重要報告事項：本公司財務報告編製能力報告。
4.內部稽核業務報告。
5.通過本公司民國111年第二季合併財務報告案。
6.通過因應實施董監事酬勞及員工酬勞費用化，估列董監事酬勞及員工酬勞提撥比率案。

第十四屆第三次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
5.通過本公司111年年度調薪，各經理人之調整金額案。

第十四屆第二次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.報告本公司為董事及重要職員投保董監責任險。
4.內部稽核業務報告。
5.因應「上市櫃公司永續發展路徑圖」規畫，華興母公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
6.通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
7.通過擬請委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。

第十四屆第一次
臨時董事會

1. 選舉第十四屆董事長案。

第十三屆第二十三次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司民國111年第一季合併財務報告案。
5.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期及新增案。

第十三屆第二十二次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過提名董事(含獨立董事)案。
5.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

第十三屆第二十一次
臨時董事會

1.通過變更改選董事(含獨立董事)席次案。
2.通過本公司變更訂定董事提名人數及其受理期間案。

第十三屆第二十次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4. 110年度董事會績效評估結果報告。
5.通過本公司評估本公司會計師之獨立性案。
6.通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
7.通過本公司民國110年度盈虧撥補案。
8.通過本公司更換財務報表簽證會計師及評估會計師
之獨立性案。
9.通過本公司改選董事(含獨立董事)案。
10.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
11.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
12.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
13.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
14.通過擬訂本公司一一一年股東常會召開日期及地點案。
15.通過本公司本公司一一一年股東會召集事由案。
16.通過本公司訂定股東提案作業相關事宜案。
17.通過本公司訂定董事提名人數及其受理期間及處所案。
18.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
19.通露本公司110年度內部控制制度聲明書及內部控制制度有效性考核案。

第十三屆第十九次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
5.通過本公司110年度年終獎金經理人核發金額案。

第十三屆第十八次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過更換財務報表簽證會計師及評估會計師之獨立性案。
5.通過本公司110年第三季合併財務報表案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
7.通過本公司111年度稽核計畫。

第十三屆第十七次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司110年上半年合併財務報表案。
5.通過因應公司營運及同業水準，調整員工酬勞提撥比率案。

第十三屆第十六次
董事會

1重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.本公司為董事及重要職員投保董監責任險報告。
4.內部稽核業務報告。
5.通過依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，變更110年股東常會日期。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

第十三屆第十五次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司民國110年第一季合併財務報告案。
5.通過因應新冠肺炎疫情影響，嗣後若需更換股東會場地，擬授權董事長變更地點案。
6.通過本公司人事異動案。

第十三屆第十四次
董事會

1重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.109年度董事會績效評估結果報告。
5.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
6.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
7.通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
8.通過修訂本公司「關係人交易管理作業程序」條文案。
9.通過評估本公司會計師之獨立性案。
10.通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
11.通過本公司109年度虧損撥補案。
12.通過本公司發行限制員工權利新股案。
13.通過擬訂本公司110年股東常會召開日期及地點案。
14.通過本公司110年股東會召集事由案。
15.通過訂定股東提案作業相關事宜案。
16.通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
17.通過本公司109年度內部控制制度聲明書及內部控制制度有效性考核案。

第十三屆第十三次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司編製本公司110年度預估合併稅前損益表案。
5.通過本公司「董事會績效評估辦法」案。
6.通過本公司一○九年度年終獎金經理人核發金額案。
7. 通過本公司行銷處副總經理沙舟薪酬案。

第十三屆第十二次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
5.通過本公司經理人任命案。
6.通過本公司人事異動案。

第十三屆第十一次
臨時董事會

1.通過本公司人事異動案。

第十三屆第十次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
5.通過本公司109年前三季合併財務報表案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

第十三屆第九次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.本公司為董事及重要職員投保董監責任險。
4.內部稽核業務報告。
5.通過本公司109年上半年合併財務報表案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請新增及展期案。

第十三屆第八次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司民國109年第一季合併財務報告案。
5.通過109年第一季稅後虧損，不予分派或彌補案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

第十三屆第七次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
7.通過評估本公司會計師之獨立性案。
8.通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
9.通過本公司108年度虧損撥補案。
10.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
11.通過補選董事案。
12.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
13.通過擬訂本公司109年股東常會召開日期及地點案。
14.通過本公司109年股東會召集事由案。
15.通過訂定股東提案作業相關事宜案。
16.通過提名董事案案。
17.通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
18.通過訂定董事提名人數及其受理期間及處所案。
19.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
20. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書及內部控制制度有效性考核案。

第十三屆第六次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司發行限制員工權利新股案。
5.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請新增及展期案。
6.通過本公司108年度年終獎金經理人核發金額案。