108.11.08

第十三屆第五次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司108年前三季合併財務報告案。
5.通過本公司108年第三季累積虧損，不予分派或彌補案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
7.通過本公司109年度稽核計畫案。

108.10.09

第十三屆第四次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司108年前三季合併財務報告案。
5.通過本公司108年第三季累積虧損，不予分派或彌補案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
7.通過本公司109年度稽核計畫案。

108.08.13

第十三屆第三次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司108年上半年合併財務報表案。
5.通過本公司108年第二季盈餘分配案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請及展期案。
7.通過本公司人事異動案。

108.06.27

第十三屆第二次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
5.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6.通過修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案。
7.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分
條文案 8.通過修訂本公司「關係人交易管理作業程序」部分條文案。
9.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」
部分條文案。
10.通過修訂本公司「董事會議事規則」條文案。
11.通過擬訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」
條文案。
12.通過擬訂本公司「審計委員會組織規程」條文案。
13.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請及展期案。
14.通過修訂本公司內部控制制度。
15.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
16.通過擬委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。
17.通過本公司人事異動案。

108.06.05

第十三屆第一次
臨時董事會

1.報告案：本公司為董監事及重要職員投保董監責任險。
2.通過選舉第十三屆董事長案。

108.05.09

第十二屆第十八次
董事會

1.重要財務業務報告：本公司108年第一季合併財務報告。
2.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
3.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
4.內部稽核業務報告。

108.03.14

第十二屆第十七次
董事會

1.重要財務業務報告：本公司從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：本公司近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
5.通過評估本公司會計師之獨立性。
6.通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
7.通過本公司107年度盈餘分配案。
8.通過本公司資本公積發放現金案。
9.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
10.通過修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」部分
條文案。
11.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
12.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
13.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
14.通過改選董事案。
15.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
16.通過本公司108年股東常會召開日期及地點。
17.通過本公司108年股東會召集事由。
18.通過訂定股東提案作業相關事宜。
19.通過訂定獨立董事提名人數及其受理期間及處所。
20.通過提名獨立董事案。
21.通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列董事
酬勞及員工酬勞提撥比率。
22.通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
23.通過本公司向金融機構融資合約申請及展期案。
24.通過本公司107年度內部控制制度聲明書及內部控制
制度有效性考核案。
25.通過本公司經理人職務晉升案。

108.01.28

第十二屆第十六次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.通過本公司向金融機構融資額度申請及展期案。
7.通過本公司107年度年終獎金經理人核發金額案。