Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

董事會之重大決議(歷史資料)

108

時間 屆次 重要決議
108.11.08
第十三屆第五次
董事會
1.重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司108年前三季合併財務報告案。
5.通過本公司108年第三季累積虧損,不予分派或彌補案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
7.通過本公司109年度稽核計畫案。
108.10.09
第十三屆第四次
董事會
1.重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司108年前三季合併財務報告案。
5.通過本公司108年第三季累積虧損,不予分派或彌補案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
7.通過本公司109年度稽核計畫案。
108.08.13
第十三屆第三次
董事會
1.重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司108年上半年合併財務報表案。
5.通過本公司108年第二季盈餘分配案。
6.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請及展期案。
7.通過本公司人事異動案。
108.06.27
第十三屆第二次
董事會
1.重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
5.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6.通過修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案。
7.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分
條文案 8.通過修訂本公司「關係人交易管理作業程序」部分條文案。
9.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」
部分條文案。
10.通過修訂本公司「董事會議事規則」條文案。
11.通過擬訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」
條文案。
12.通過擬訂本公司「審計委員會組織規程」條文案。
13.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請及展期案。
14.通過修訂本公司內部控制制度。
15.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
16.通過擬委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。
17.通過本公司人事異動案。
108.06.05
第十三屆第一次
臨時董事會
1.報告案:本公司為董監事及重要職員投保董監責任險。
2.通過選舉第十三屆董事長案。
108.05.09
第十二屆第十八次
董事會
1.重要財務業務報告:本公司108年第一季合併財務報告。
2.重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3.重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
4.內部稽核業務報告。
108.03.14
第十二屆第十七次
董事會
1.重要財務業務報告:本公司從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告:本公司近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
5.通過評估本公司會計師之獨立性。
6.通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
7.通過本公司107年度盈餘分配案。
8.通過本公司資本公積發放現金案。
9.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
10.通過修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」部分
條文案。
11.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
12.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
13.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
14.通過改選董事案。
15.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
16.通過本公司108年股東常會召開日期及地點。
17.通過本公司108年股東會召集事由。
18.通過訂定股東提案作業相關事宜。
19.通過訂定獨立董事提名人數及其受理期間及處所。
20.通過提名獨立董事案。
21.通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化,估列董事
酬勞及員工酬勞提撥比率。
22.通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
23.通過本公司向金融機構融資合約申請及展期案。
24.通過本公司107年度內部控制制度聲明書及內部控制
制度有效性考核案。
25.通過本公司經理人職務晉升案。
108.01.28
第十二屆第十六次
董事會
1.重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2.重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.通過本公司向金融機構融資額度申請及展期案。
7.通過本公司107年度年終獎金經理人核發金額案。

107

時間 屆次 重要決議
107.11.08
第十二屆第十五次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司民國107年前三季合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司向金融機構融資額度申請及展期案。
6. 通過本公司108年度稽核計畫案。
107.08.13
第十二屆第十四次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司107年上半年合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司106年度董、監事酬勞金額分配案。
6. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
7. 通過本公司106年度員工紅利經理人核發金額案。
107.05.14
第十二屆第十三次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司107年第一季合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期及新增案
107.03.15
第十二屆第十二次 董事會
1. 評估接軌IFRS16「租賃」對公司可能產生之影響報告內部稽核業務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告:本公司近期之財務業務報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
6. 通過評估本公司會計師之獨立性。
7. 通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。
8. 通過本公司106年度盈餘分配案。
9. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
10. 通過本公司107年股東常會召開日期及地點。
11. 通過本公司107年股東會召集事由。
12. 通過訂定股東提案作業相關事宜。
13. 通過因應實施董監事酬勞及員工酬勞費用化,估列董監事酬勞及員工酬勞提撥比率。
14. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期及新增案。
15. 通過本公司內部控制制度自行評估報告。
107.02.12
第十二屆第十一次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
4. 通過本公司106年度年終獎金經理人核發金額案。

106

時間 屆次 重要決議
106.11.02
第十二屆第十次 董事會
1.106年前三季合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
6. 通過本公司107年度稽核計畫案
106.08.10
第十二屆第九次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司一O六年上半年合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司105年度董、監事酬勞金額分配案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期及新增案。
6. 通過本公司105年度員工紅利經理人核發金額案。
7. 通過本公司經理人職務晉升案。
106.05.11
第十二屆第八次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司一O六年第一季合併財務報告。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
106.03.17
第十二屆第七次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 本公司買回股份執行情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
5. 通過評估本公司會計師之獨立性。
6. 通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。
7. 通過本公司105年度盈餘分配案。
8. 通過增訂本公司「公司誠信經營守則」案。
9. 通過增訂本公司「公司治理實務守則」案。
10. 通過本公司106年股東常會召開日期及地點。
11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
12. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
13. 通過本公司106年股東會召集事由。
14. 通過訂定股東提案作業相關事宜。
15. 通過因應實施董監事酬勞及員工酬勞費用化,估列董監事酬勞及員工酬勞提撥比率。
16. 通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
17. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
18. 通過本公司內部控制制度自行評估報告。
106.01.24
第十二屆第六次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過訂定註銷買回本公司股份之減資基準日案。
4. 通過本公司105年度年終獎金經理人核發金額案

105

時間 屆次 重要決議
105.11.10
第十二屆第五次 董事會
1. 105年前三季合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過買回本公司股份案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約新貸及展期案。
6. 通過本公司106年度稽核計畫案。
105.09.29
第十二屆第四次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過本公司105年年度調薪,各經理人之調整金額案。
105.08.19
第十二屆第三次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過本公司104年度董、監事酬勞金額分配案。
4. 通過本公司104年度員工紅利經理人核發金額案。
105.08.10
第十二屆第二次 董事會
1. 105年上半年合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過訂定註銷買回本公司股份之減資基準日案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
6. 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
105.06.08
第十二屆第一次 臨時董事會
1. 通過選舉第十二屆董事長案。