113.03.29

第十四屆第十八次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 通過本公司辦理現金減資案。
4. 通過更新本公司113年股東會召集事由。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
6. 通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

113.03.12

第十四屆第十七次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. １１２年度董事會績效評估結果報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司簽證會計師獨立性及績效評估案。
6. 通過擬重新確認本公司預先核准非確信服務之一般政策。
7. 通過本公司１１２年度營業報告書及財務報表案。
8. 通過本公司民國１１２年度盈虧撥補案。
9. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
10.通過擬訂本公司１１３年股東常會召開日期及地點。
11.通過本公司１１３年股東會召集事由。
12.通過訂定股東提案作業相關事宜。
13.通過內部稽核年度稽核計畫。
14.通過本公司人事異動案由。

113.02.02

第十四屆第十六次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列113年度
　 董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
5. 通過本公司轉投資之肇慶市立能電子有限公司擬向本公司申請
　 資金貸與人民幣肆仟伍佰萬元整案。
6. 通過本公司經理人112年度年終獎金核發金額案。

112.12.29

第十四屆第十五次
臨時董事會

1. 通過本公司經理人聘任案。

112.11.13

第十四屆第十四次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司民國112年第三季合併財務報告案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
6. 通過本公司內部稽核年度稽核計畫案。

112.09.13

第十四屆第十三次
臨時董事會

1. 通過本公司稽核主管聘任案。

112.08.08

第十四屆第十二次
董事會

1. 華興集團推動企業永續專案報告。
2. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
4. 本公司為董事及重要職員投保董監責任險。
5. 內部稽核業務報告。
6. 通過本公司112年第二季合併財務報告案。
7. 通過本公司111年度董事酬勞金額分配案。
8. 通過本公司擬為子公司肇慶市立得電子有限公司
　 及肇慶市立能電子有限公司作銀行授信額度背書保證。
9. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

112.05.11

第十四屆第十一次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司112年第一季合併財務報告案。
5. 通過本公司公司治理主管之委任案。

112.03.14

第十四屆第十次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.一一一年度董事會績效評估結果報告。
4.內部稽核業務報告。
5.通過本公司人事異動案。
6.通過設立本公司『ESG工作推動小組』案。
7.通過本公司簽證會計師獨立性及績效評估案。
8.通過擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確
信服務事先同意之一般政策。
9.通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
10.通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
11.通過本公司一一一年度盈餘分配案。
12.通過本公司一一一年度盈餘分派之股東股利以現金
發放。
13.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
14.通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作
業規範」部分條文案。
15.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
16.通過擬訂本公司一一二年股東常會召開日期及地點。
17.通過本公司一一二年股東會召集事由。
18.通過訂定股東提案作業相關事宜。
19.通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列
一一二年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率。
20.通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
21.通過本公司111年度內部控制制度聲明書及內部控制
制度有效性考核案。

112.02.10

第十四屆第九次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司本公司轉投資之肇慶市立能電子有限公
司擬向本公司申請資金貸與人民幣肆仟伍佰萬元整案。

112.01.16

第十四屆第八次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
6..通過本公司本公司一一一年度年終獎金經理人核發
金額案。

111.12.28

第十四屆第七次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司因應公司營運及同業水準，調整員工酬
勞提撥比率案。
5..通過本公司經理人聘任案。

111.11.10

第十四屆第六次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司民國111年第三季合併財務報告案。
5..通過本公司112年度稽核計劃案。

111.09.28

第十四屆第五次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司經理人任命案。

111.08.11

第十四屆第四次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 其他重要報告事項：本公司財務報告編製能力報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司民國111年第二季合併財務報告案。
6. 通過因應實施董監事酬勞及員工酬勞費用化，估列
董監事酬勞及員工酬勞提撥比率案。

111.07.29

第十四屆第三次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
5. 通過本公司111年年度調薪，各經理人之調整金額案。

111.06.30

第十四屆第二次
董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 報告本公司為董事及重要職員投保董監責任險。
4. 內部稽核業務報告。
5. 因應「上市櫃公司永續發展路徑圖」規畫，
　華興母公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
6. 通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
7. 通過擬請委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。

111.06.08

第十四屆第一次
臨時董事會

1.通過選舉第十四屆董事長案。

111.05.12

第十三屆第二十三次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過提名董事(含獨立董事)案。
5.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

111.04.26

第十三屆第二十二次
董事會

1.重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2.要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.通過本公司民國一一一年第一季合併財務報告案。
5.通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期
　及新增案。

111.03.29

第十三屆第二十一次 董事會

1. 通過變更改選董事(含獨立董事)席次案。
2. 通過本公司變更訂定董事提名人數及其受理期間案。

111.03.17

第十三屆第二十次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 110年度董事會績效評估結果報告。
5. 通過本公司評估本公司會計師之獨立性案。
6. 通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
7. 通過本公司民國110年度盈虧撥補案。
8. 通過本公司更換財務報表簽證會計師及評估會計師之
　獨立性案。
9. 通過本公司改選董事(含獨立董事)案。
10. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
　 條文案。
12. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
13. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
14. 通過擬訂本公司111年股東常會召開日期及地點案。
15. 通過本公司本公司111年股東會召集事由案。
16. 通過本公司訂定股東提案作業相關事宜案。
17. 通過本公司訂定董事提名人數及其受理期間及處所案。
18. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
19. 通露本公司110年度內部控制制度聲明書及內部控制
　 制度有效性考核案。

111.01.21

第十三屆第十九次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
5. 通過本公司110年度年終獎金經理人核發金額案。

110.11.10

第十三屆第十八次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過更換財務報表簽證會計師及評估會計師之獨立性案。
5. 通過本公司110年第三季合併財務報表案。
6. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
7. 通過本公司111年度稽核計畫。

110.08.04

第十三屆第十七次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司民國110年上半年合併財務報表案。
5. 通過因應公司營運及同業水準，調整員工酬勞提撥
　比率案。

110.07.20

第十三屆第十六次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 本公司為董事及重要職員投保董監責任險報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會
　延期召開相關措施」，變更110年股東常會日期。
6. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

110.05.12

第十三屆第十五次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司民國110年第一季合併財務報告案。
5. 通過因應新冠肺炎疫情影響，嗣後若需更換股東
　會場地，擬授權董事長變更地點案。
6. 通過本公司人事異動案。

110.03.19

第十三屆第十四次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 109年度董事會績效評估結果報告。
5. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
6. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
7. 通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
8. 通過修訂本公司「關係人交易管理作業程序」條文案。
9. 通過評估本公司會計師之獨立性案。
10. 通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
11. 通過本公司109年度虧損撥補案。
12. 通過本公司發行限制員工權利新股案。
13. 通過擬訂本公司110年股東常會召開日期及地點案。
14. 通過本公司110年股東會召集事由案。
15. 通過訂定股東提案作業相關事宜案。
16. 通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列董
　 事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
17. 通過本公司109年度內部控制制度聲明書及內部控制
　 制度有效性考核案。

110.02.05

第十三屆第十三次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司編製本公司110年度預估合併稅前損益
　表案。
5. 通過本公司「董事會績效評估辦法」案。
6. 通過本公司109年度年終獎金經理人核發金額案。
7. 通過本公司行銷處副總經理沙舟薪酬案。

110.01.15

第十三屆第十二次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
5. 通過本公司經理人任命案。
6. 通過本公司人事異動案。

109.11.30

第十三屆第十一次 臨時董事會

1. 通過本公司人事異動案。

109.11.11

第十三屆第十次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司民國109年前三季合併財務報告案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

109.08.11

第十三屆第九次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 本公司為董事及重要職員投保董監責任險。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司民國109年上半年合併財務報告案。
6. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請新增
　及展期案。

109.05.13

第十三屆第八次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司民國109年第一季合併財務報告案。
5. 通過109年第一季稅後虧損，不予分派或彌補案。
6. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。

109.03.19

第十三屆第七次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
5. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
7. 通過評估本公司會計師之獨立性案。
8. 通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
9. 通過本公司108年度虧損撥補案。
10. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
11. 通過補選董事案。
12. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
13. 通過擬訂本公司109年股東常會召開日期及地點案。
14. 通過本公司109年股東會召集事由案。
15. 通過訂定股東提案作業相關事宜案。
16. 通過提名董事案。
17. 通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列董
　 事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
18. 通過訂定董事提名人數及其受理期間及處所案。
19. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期
　 案。
20. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書及內部控制
　 制度有效性考核案。

109.01.17

第十三屆第六次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司發行限制員工權利新股案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請新增及
　展期案。
6. 通過本公司108年度年終獎金經理人核發金額案。

108.11.08

第十三屆第五次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司108年前三季合併財務報告案。
5. 通過本公司108年第三季累積虧損，不予分派或彌補
　案。
6. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請展期案。
7. 通過本公司109年度稽核計畫案。

108.10.09

第十三屆第四次 董事

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司107年度董、監事酬勞金額分配案。
5. 通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
6. 通過本公司107年度員工紅利經理人核發金額案

108.08.13

第十三屆第三次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司108年上半年合併財務報表案。
5. 通過本公司108年第二季盈餘分配案。
6. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請及
　展期案。
7. 通過本公司人事異動案。

108.06.27

第十三屆第二次 董事會

1. 重要財務業務報告：本公司從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6. 通過修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案。
7. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分
　條文案。
8. 通過修訂本公司「關係人交易管理作業程序」部分條
　文案。
9. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部
　分條文案。
10. 通過修訂本公司「董事會議事規則」條文案。
11. 通過擬訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」
　 條文案。
12. 通過擬訂本公司「審計委員會組織規程」條文案。
13. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約申請及
　 展期案。
14. 通過修訂本公司內部控制制度。
15. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
16. 通過擬委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。
17. 通過本公司人事異動案。

108.06.05

第十三屆第一次 臨時董事會

1. 報告案：本公司為董監事及重要職員投保董監責任
　險。
2. 通過選舉第十三屆董事長案。

108.05.09

第十二屆第十八次 董事會

1. 重要財務業務報告：本公司108年第一季合併財務報
　告。
2. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
4. 內部稽核業務報告。

108.03.14

第十二屆第十七次 董事會

1. 重要財務業務報告：本公司從事衍生性商品交易
　情形。
2. 重要財務業務報告：本公司近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
5. 通過評估本公司會計師之獨立性。
6. 通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
7. 通過本公司107年度盈餘分配案。
8. 通過本公司資本公積發放現金案。
9. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
10. 通過修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」部分
　條文案。
11. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條
　 文案。
12. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
13. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
　 條文案。
14. 通過改選董事案。
15. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
16. 通過本公司108年股東常會召開日期及地點。
17. 通過本公司108年股東會召集事由。
18. 通過訂定股東提案作業相關事宜。
19. 通過訂定獨立董事提名人數及其受理期間及處所。
20. 通過提名獨立董事案。
21. 通過因應實施董事酬勞及員工酬勞費用化，估列
　 董事酬勞及員工酬勞提撥比率。
22. 通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
23. 通過本公司向金融機構融資合約申請及展期案。
24. 通過本公司107年度內部控制制度聲明書及內部控制
　 制度有效性考核案。
25. 通過本公司經理人職務晉升案。

108.01.28

第十二屆第十六次 董事會

1. 重要財務業務報告：從事衍生性商品交易情形。
2. 重要財務業務報告：近期之財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6. 通過本公司向金融機構融資額度申請及展期案。
7. 通過本公司107年度年終獎金經理人核發金額案。