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董事會之重大決議(歷史資料)

107

時間 屆次 重要決議
107.11.08
第十二屆第十五次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司民國107年前三季合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司向金融機構融資額度申請及展期案。
6. 通過本公司108年度稽核計畫案。
107.08.13
第十二屆第十四次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司107年上半年合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司106年度董、監事酬勞金額分配案。
6. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
7. 通過本公司106年度員工紅利經理人核發金額案。
107.05.14
第十二屆第十三次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司107年第一季合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告:近期之財務業務報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期及新增案
107.03.15
第十二屆第十二次 董事會
1. 評估接軌IFRS16「租賃」對公司可能產生之影響報告內部稽核業務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 重要財務業務報告:本公司近期之財務業務報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
6. 通過評估本公司會計師之獨立性。
7. 通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。
8. 通過本公司106年度盈餘分配案。
9. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
10. 通過本公司107年股東常會召開日期及地點。
11. 通過本公司107年股東會召集事由。
12. 通過訂定股東提案作業相關事宜。
13. 通過因應實施董監事酬勞及員工酬勞費用化,估列董監事酬勞及員工酬勞提撥比率。
14. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期及新增案。
15. 通過本公司內部控制制度自行評估報告。
107.02.12
第十二屆第十一次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
4. 通過本公司106年度年終獎金經理人核發金額案。

106

時間 屆次 重要決議
106.11.02
第十二屆第十次 董事會
1.106年前三季合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
6. 通過本公司107年度稽核計畫案
106.08.10
第十二屆第九次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司一O六年上半年合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過本公司105年度董、監事酬勞金額分配案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期及新增案。
6. 通過本公司105年度員工紅利經理人核發金額案。
7. 通過本公司經理人職務晉升案。
106.05.11
第十二屆第八次 董事會
1. 重要財務業務報告:本公司一O六年第一季合併財務報告。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
106.03.17
第十二屆第七次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 本公司買回股份執行情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
5. 通過評估本公司會計師之獨立性。
6. 通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。
7. 通過本公司105年度盈餘分配案。
8. 通過增訂本公司「公司誠信經營守則」案。
9. 通過增訂本公司「公司治理實務守則」案。
10. 通過本公司106年股東常會召開日期及地點。
11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
12. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
13. 通過本公司106年股東會召集事由。
14. 通過訂定股東提案作業相關事宜。
15. 通過因應實施董監事酬勞及員工酬勞費用化,估列董監事酬勞及員工酬勞提撥比率。
16. 通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
17. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
18. 通過本公司內部控制制度自行評估報告。
106.01.24
第十二屆第六次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過訂定註銷買回本公司股份之減資基準日案。
4. 通過本公司105年度年終獎金經理人核發金額案

105

時間 屆次 重要決議
105.11.10
第十二屆第五次 董事會
1. 105年前三季合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過買回本公司股份案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約新貸及展期案。
6. 通過本公司106年度稽核計畫案。
105.09.29
第十二屆第四次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過本公司105年年度調薪,各經理人之調整金額案。
105.08.19
第十二屆第三次 董事會
1. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
2. 內部稽核業務報告。
3. 通過本公司104年度董、監事酬勞金額分配案。
4. 通過本公司104年度員工紅利經理人核發金額案。
105.08.10
第十二屆第二次 董事會
1. 105年上半年合併財務報告。
2. 重要財務業務報告:從事衍生性商品交易情形。
3. 內部稽核業務報告。
4. 通過訂定註銷買回本公司股份之減資基準日案。
5. 通過本公司向金融機構申請短期融資合約展期案。
6. 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
105.06.08
第十二屆第一次 臨時董事會
1. 通過選舉第十二屆董事長案。